89 Customer Due Diligence jobs in Singapore

Job Title: Customer Due Diligence Analyst

Location: Jurong East

Duration: 12 months contract

Scope:

• Competent & well-versed in the Guidelines for Client Onboarding & Data Maintenance

• CDD Guidelines & Documentation requirement guidelines on documentations to be procured as part of Due Diligence checks (for Individual & Corporate)

• Competent & well-versed in different Corporate entity structures & corresponding documentation requirements and account structuring knowledge

• Documentation review for client onboarding and static data maintenance and transactions documents.

• Coordination & stakeholder management skills to reach out to different stakeholders e.g. COO, KYC, L&C, FCSS etc particularly for complex account document review cases

• Track, monitor and escalate all accounts/transactions with documentation deficiencies and exception approved for management attention and appropriate action.

• Monitor and ensure all business requests pertaining to documentation are attended to promptly and processed as per agreed SLA.

• Generate and follow through with various reports (eg: daily & exception reporting, aging etc.)

• To support and deliver team KPI and objectives.

• Handling various duties & ad-hoc project assigned to the team.

• Accurate and timely execution of service requests / clients' instructions on static maintenance updates and account opening in ICOS, Avaloq and CICSH systems.

• Liaise directly with Front Office for any re-work(s) and monitor to ensure no long outstanding unprocessed service request / clients instructions.

• Escalate long outstanding unprocessed requests/instructions to Team Manager/ Team Lead.

Requirements:

• Min. Degree in relevant field

• Relevant experience will be an added advantage.

• Shows capability in adapting to fast changing environment

• Good communication skills

By sending us your personal data and curriculum vitae (CV), you are deemed to consent to PERSOLKELLY Singapore Pte Ltd and its affiliates to collect, use and disclose your personal data for the purposes set out in the Privacy Policy available at You acknowledge that you have read, understood, and agree with the Privacy Policy.

PERSOLKELLY Singapore Pte Ltd
• RCB No. 20007268E
• EA License No. 01C4394
• Reg. Reg No: R23117785 (Lok Ding Hann)

We are seeking an experienced Customer Due Diligence Specialist to join our team.

This role will involve coordinating and managing the due diligence process for clients, ensuring compliance with regulatory requirements and providing exceptional customer service.

• Coordinate and manage the due diligence process for clients.
• Evaluate client documentation and ensure compliance with regulatory requirements.
• Develop and implement effective solutions to resolve client issues.
• Provide exceptional customer service and communicate effectively with clients and stakeholders.

• Bachelor's degree in a relevant field.
• Minimum 2 years of experience in due diligence or a related field.
• Excellent communication and problem-solving skills.
• Ability to work independently and as part of a team.

• A dynamic and supportive work environment.
• Opportunities for professional growth and development.
• A competitive salary and benefits package.

Please submit your resume and a cover letter outlining your experience and qualifications.

Wat ga je doen?

Als Teamlead CDD geef je leiding aan een team van CDD-analisten (junior, medior en senior). Je zorgt ervoor dat het team optimaal functioneert, de juiste prioriteiten stelt en kwalitatief hoogwaardige klantonderzoeken uitvoert. Je bent de schakel tussen operatie en management en speelt een sleutelrol in het verder professionaliseren van onze CDD-werkzaamheden.

Jouw verantwoordelijkheden:

• Dagelijkse aansturing en coaching van het CDD-team;

• Het waarborgen van kwaliteit, tijdigheid en volledigheid van de CDD-dossiers;

• Het verder ontwikkelen van processen en werkinstructies;

• Sparringpartner zijn voor compliance, risk en andere stakeholders;

• Bijdragen aan de persoonlijke en professionele groei van je teamleden;

• Rapporteren over de voortgang, risico’s en verbetermogelijkheden aan het management.

Over Delta Capita:

Delta Capita is een organisatie die net even anders werkt dan traditionele consultancybureaus. Met een informele cultuur en weinig hiërarchie krijg je veel vrijheid en kansen om snel te groeien. We waarderen ondernemerschap en geven je de ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien.

Reinventing the financial services value chain. Dat is waar Delta Capita dagelijks aan werkt. Wij geloven in een vernieuwde financiële sector. Een sector die bijdraagt aan een duurzamere wereld om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn. Om dat te realiseren, ontwikkelen en implementeren wij nieuwe producten en diensten die de status quo uitdagen en verandering veroorzaken in de sector. In onze wereldwijde organisatie staan diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel. Met vestigingen op drie continenten zijn wij een multicultureel bedrijf dat de kracht kent van uiteenlopende perspectieven, achtergronden en levenservaringen. Samen excelleren voor een betere wereld. Daar geloven wij in.

Onze mensen vormen de kracht van Delta Capita. De talenten, toewijding en passie van ons hele team bepalen het succes van onze organisatie. Daarom zorgen wij graag goed voor al onze collega’s. We willen een werkplek bieden waarin verschillen gevierd worden en iedereen zich thuis voelt. Een plek waar jij alle mogelijkheden hebt om je volledige potentieel te verkennen en realiseren. We werken hard, maar maken ook tijd voor gezelligheid met borrels, prikkelende teamactiviteiten en legendarische teamuitjes.

Ontwikkeling en Groei:

Bij Delta Capita staat jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal. Samen met je manager stel je ontwikkelingsdoelen vast, die je kunt bereiken via de Delta Capita Academy, interne kennissessies, en trainingen vanuit zowel onze wereldwijde organisatie als externe partners.

Internationaal en Divers:

Delta Capita is een internationale organisatie met kantoren over de hele wereld, waaronder in Londen, Singapore, en Amsterdam. We hechten veel waarde aan diversiteit en inclusiviteit, en geloven dat uiteenlopende perspectieven en achtergronden essentieel zijn voor het succes van onze organisatie.

Onze kernwaarden:

Met lef, daadkracht en professionaliteit werken we samen om betere uitkomsten te realiseren. We zijn betrokken bij ons werk, communiceren direct, en streven ernaar om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen door continue innovatie en verbetering.

Wat breng jij mee?

• Minimaal hbo- of wo-werk- en -denkniveau;

• Aantoonbare ervaring binnen CDD/KYC, bij voorkeur in een leidinggevende rol;

• Kennis van wet- en regelgeving (Wwft, sanctiewetgeving, etc.);

• Sterke communicatieve en coachende vaardigheden;

• Oplossingsgericht, analytisch sterk en procesmatig ingesteld.

Wat krijg je van ons?

• Focus op persoonlijke ontwikkeling en trainingen

• 26 vakantiedagen per jaaro.b.v. 40 uur

• De mogelijkheid om deels thuis te werken, inclusief faciliteiten voor een thuiswerkplek

• Een jaarlijkse prestatiebonus, op basis van bedrijfsresultaten en je eigen prestatie

• Keuze tussen een NS-business card of een kilometervergoeding

• Informele organisatiestructuur met korte lijnen

• Een gezellig, divers team met internationale en ambitieuze collega’s

• Feestjes, vrijdagmiddag borrels en andere activiteiten

Contact & solliciteren
We kijken uit naar je sollicitatie! Wil je eerst meer informatie en heb je eventueel vragen? Bel dan onze recruiter,Victoria Banz op (+31) 638 73 2425.

Job Title: Customer Due Diligence Analyst

Location: Jurong East

Duration: 12 months contract

Scope:

• Competent & well-versed in the Guidelines for Client Onboarding & Data Maintenance

• CDD Guidelines & Documentation requirement guidelines on documentations to be procured as part of Due Diligence checks (for Individual & Corporate)

• Competent & well-versed in different Corporate entity structures & corresponding documentation requirements and account structuring knowledge

• Documentation review for client onboarding and static data maintenance and transactions documents.

• Coordination & stakeholder management skills to reach out to different stakeholders e.g. COO, KYC, L&C, FCSS etc particularly for complex account document review cases

• Track, monitor and escalate all accounts/transactions with documentation deficiencies and exception approved for management attention and appropriate action.

• Monitor and ensure all business requests pertaining to documentation are attended to promptly and processed as per agreed SLA.

• Generate and follow through with various reports (eg: daily & exception reporting, aging etc.)

• To support and deliver team KPI and objectives.

• Handling various duties & ad-hoc project assigned to the team.

• Accurate and timely execution of service requests / clients’ instructions on static maintenance updates and account opening in ICOS, Avaloq and CICSH systems.

• Liaise directly with Front Office for any re-work(s) and monitor to ensure no long outstanding unprocessed service request / clients instructions.

• Escalate long outstanding unprocessed requests/instructions to Team Manager/ Team Lead.

Requirements:

• Min. Degree in relevant field

• Relevant experience will be an added advantage.

• Shows capability in adapting to fast changing environment

• Good communication skills

By sending us your personal data and curriculum vitae (CV), you are deemed to consent to PERSOLKELLY Singapore Pte Ltd and its affiliates to collect, use and disclose your personal data for the purposes set out in the Privacy Policy available at You acknowledge that you have read, understood, and agree with the Privacy Policy.

PERSOLKELLY Singapore Pte Ltd • RCB No. 20007268E • EA License No. 01C4394• Reg. Reg No: R23117785 (Lok Ding Hann)

Wat ga je doen?

Als Teamlead CDD geef je leiding aan een team van CDD-analisten (junior, medior en senior). Je zorgt ervoor dat het team optimaal functioneert, de juiste prioriteiten stelt en kwalitatief hoogwaardige klantonderzoeken uitvoert. Je bent de schakel tussen operatie en management en speelt een sleutelrol in het verder professionaliseren van onze CDD-werkzaamheden.

Jouw verantwoordelijkheden:

• Dagelijkse aansturing en coaching van het CDD-team;

• Het waarborgen van kwaliteit, tijdigheid en volledigheid van de CDD-dossiers;

• Het verder ontwikkelen van processen en werkinstructies;

• Sparringpartner zijn voor compliance, risk en andere stakeholders;

• Bijdragen aan de persoonlijke en professionele groei van je teamleden;

• Rapporteren over de voortgang, risico’s en verbetermogelijkheden aan het management.

Over Delta Capita:

Delta Capita is een organisatie die net even anders werkt dan traditionele consultancybureaus. Met een informele cultuur en weinig hiërarchie krijg je veel vrijheid en kansen om snel te groeien. We waarderen ondernemerschap en geven je de ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien.

Reinventing the financial services value chain. Dat is waar Delta Capita dagelijks aan werkt. Wij geloven in een vernieuwde financiële sector. Een sector die bijdraagt aan een duurzamere wereld om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn. Om dat te realiseren, ontwikkelen en implementeren wij nieuwe producten en diensten die de status quo uitdagen en verandering veroorzaken in de sector. In onze wereldwijde organisatie staan diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel. Met vestigingen op drie continenten zijn wij een multicultureel bedrijf dat de kracht kent van uiteenlopende perspectieven, achtergronden en levenservaringen. Samen excelleren voor een betere wereld. Daar geloven wij in.
Onze mensen vormen de kracht van Delta Capita. De talenten, toewijding en passie van ons hele team bepalen het succes van onze organisatie. Daarom zorgen wij graag goed voor al onze collega’s. We willen een werkplek bieden waarin verschillen gevierd worden en iedereen zich thuis voelt. Een plek waar jij alle mogelijkheden hebt om je volledige potentieel te verkennen en realiseren. We werken hard, maar maken ook tijd voor gezelligheid met borrels, prikkelende teamactiviteiten en legendarische teamuitjes.

Ontwikkeling en Groei:

Bij Delta Capita staat jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal. Samen met je manager stel je ontwikkelingsdoelen vast, die je kunt bereiken via de Delta Capita Academy, interne kennissessies, en trainingen vanuit zowel onze wereldwijde organisatie als externe partners.

Internationaal en Divers:

Delta Capita is een internationale organisatie met kantoren over de hele wereld, waaronder in Londen, Singapore, en Amsterdam. We hechten veel waarde aan diversiteit en inclusiviteit, en geloven dat uiteenlopende perspectieven en achtergronden essentieel zijn voor het succes van onze organisatie.

Onze kernwaarden:

Met lef, daadkracht en professionaliteit werken we samen om betere uitkomsten te realiseren. We zijn betrokken bij ons werk, communiceren direct, en streven ernaar om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen door continue innovatie en verbetering.

Wat breng jij mee?

• Minimaal hbo- of wo-werk- en -denkniveau;

• Aantoonbare ervaring binnen CDD/KYC, bij voorkeur in een leidinggevende rol;

• Kennis van wet- en regelgeving (Wwft, sanctiewetgeving, etc.);

• Sterke communicatieve en coachende vaardigheden;

• Oplossingsgericht, analytisch sterk en procesmatig ingesteld.

Wat krijg je van ons?

• Focus op persoonlijke ontwikkeling en trainingen

• 26 vakantiedagen per jaaro.b.v. 40 uur

• De mogelijkheid om deels thuis te werken, inclusief faciliteiten voor een thuiswerkplek

• Een jaarlijkse prestatiebonus, op basis van bedrijfsresultaten en je eigen prestatie

• Keuze tussen een NS-business card of een kilometervergoeding

• Informele organisatiestructuur met korte lijnen

• Een gezellig, divers team met internationale en ambitieuze collega’s

• Feestjes, vrijdagmiddag borrels en andere activiteiten

Contact & solliciteren
We kijken uit naar je sollicitatie! Wil je eerst meer informatie en heb je eventueel vragen? Bel dan onze recruiter,Victoria Banz op (+31) 638 73 2425.

Job Title: Customer Due Diligence Analyst

Location: Jurong East

Duration: 12 months contract

Scope:

• Competent & well-versed in the Guidelines for Client Onboarding & Data Maintenance

• CDD Guidelines & Documentation requirement guidelines on documentations to be procured as part of Due Diligence checks (for Individual & Corporate)

• Competent & well-versed in different Corporate entity structures & corresponding documentation requirements and account structuring knowledge

• Documentation review for client onboarding and static data maintenance and transactions documents.

• Coordination & stakeholder management skills to reach out to different stakeholders e.g. COO, KYC, L&C, FCSS etc particularly for complex account document review cases

• Track, monitor and escalate all accounts/transactions with documentation deficiencies and exception approved for management attention and appropriate action.

• Monitor and ensure all business requests pertaining to documentation are attended to promptly and processed as per agreed SLA.

• Generate and follow through with various reports (eg: daily & exception reporting, aging etc.)

• To support and deliver team KPI and objectives.

• Handling various duties & ad-hoc project assigned to the team.

• Accurate and timely execution of service requests / clients’ instructions on static maintenance updates and account opening in ICOS, Avaloq and CICSH systems.

• Liaise directly with Front Office for any re-work(s) and monitor to ensure no long outstanding unprocessed service request / clients instructions.

• Escalate long outstanding unprocessed requests/instructions to Team Manager/ Team Lead.

Requirements:

• Min. Degree in relevant field

• Relevant experience will be an added advantage.

• Shows capability in adapting to fast changing environment

• Good communication skills

By sending us your personal data and curriculum vitae (CV), you are deemed to consent to PERSOLKELLY Singapore Pte Ltd and its affiliates to collect, use and disclose your personal data for the purposes set out in the Privacy Policy available at You acknowledge that you have read, understood, and agree with the Privacy Policy.

PERSOLKELLY Singapore Pte Ltd • RCB No. 20007268E • EA License No. 01C4394• Reg. Reg No: R23117785 (Lok Ding Hann)

Job Title: Customer Due Diligence Analyst

Location: Jurong East

Duration: 12 months contract

Scope:

• Competent & well-versed in the Guidelines for Client Onboarding & Data Maintenance

• CDD Guidelines & Documentation requirement guidelines on documentations to be procured as part of Due Diligence checks (for Individual & Corporate)

• Competent & well-versed in different Corporate entity structures & corresponding documentation requirements and account structuring knowledge

• Documentation review for client onboarding and static data maintenance and transactions documents.

• Coordination & stakeholder management skills to reach out to different stakeholders e.g. COO, KYC, L&C, FCSS etc particularly for complex account document review cases

• Track, monitor and escalate all accounts/transactions with documentation deficiencies and exception approved for management attention and appropriate action.

• Monitor and ensure all business requests pertaining to documentation are attended to promptly and processed as per agreed SLA.

• Generate and follow through with various reports (eg: daily & exception reporting, aging etc.)

• To support and deliver team KPI and objectives.

• Handling various duties & ad-hoc project assigned to the team.

• Accurate and timely execution of service requests / clients’ instructions on static maintenance updates and account opening in ICOS, Avaloq and CICSH systems.

• Liaise directly with Front Office for any re-work(s) and monitor to ensure no long outstanding unprocessed service request / clients instructions.

• Escalate long outstanding unprocessed requests/instructions to Team Manager/ Team Lead.

Requirements:

• Min. Degree in relevant field

• Relevant experience will be an added advantage.

• Shows capability in adapting to fast changing environment

• Good communication skills

By sending us your personal data and curriculum vitae (CV), you are deemed to consent to PERSOLKELLY Singapore Pte Ltd and its affiliates to collect, use and disclose your personal data for the purposes set out in the Privacy Policy available at You acknowledge that you have read, understood, and agree with the Privacy Policy.

PERSOLKELLY Singapore Pte Ltd • RCB No. 20007268E • EA License No. 01C4394• Reg. Reg No: R23117785 (Lok Ding Hann)

The Portfolio Risk Management team is an integral part of the Investment and overall Management team. Its mission is to help understand and optimize the risk the firm takes with the objective of maximizing risk-adjusted returns for investors.

This role requires a deep understanding of risk characteristics of macro hedge fund investing and advanced quantitative analytical skills with the ability to handle and interpret complex data sets.

• Support the analysis of macro portfolios and strategies to identify key risk and performance drivers.
• Assist in expanding and maintaining risk infrastructure to improve visibility into portfolio construction and investment behavior.
• Maintain and update internal risk reports regularly to ensure timely communication of key risk metrics to investment teams.
• Help monitor and maintain various limit frameworks across macro strategies.
• Work with portfolio managers and senior team members to better understand risk/reward across strategies: On the risk side, exposure to limit usage, portfolio construction mechanics, tail risks, and upcoming market events. On the reward side, understanding macro catalysts, carry profiles, and relative value dynamics.
• Contribute to research efforts aimed at developing new tools and analytics that improve how risk is assessed and communicated.
• Support the development and enhancement of stress testing, VaR, and scenario analysis tools tailored to macro portfolios.

• Outstanding academic credentials with graduate (or preferably) post-graduate level qualification from a leading international university in a quantitative discipline.
• Good macroeconomic intuition with the ability to apply quantitative techniques and advanced Python to analyze trades and market dynamics.
• Knowledge of linear and non-linear macro trading instruments and understanding of EM vs DM risk pricing.
• Ability to work and engage with trading desks in a real-time, PnL-sensitive environment.
• Comfortable working autonomously to explore new ideas and suggest improvements in tools or methods.
• Experience working in a trading environment in a bank or hedge fund will be beneficial although training will be provided for candidates with the requisite academic and technical skills.

We are seeking a diligent and analytical Credit Analyst to join our team. The ideal candidate will have a strong understanding of credit risk principles, methodologies, and frameworks.

• Monitor Credit Accounts : Routinely assess delinquent accounts, recommend appropriate follow-up actions, and detect abnormal client activity.
• Review Trade Bureau Reports : Promptly update management on flagged or alert accounts, review and update Special Attention Accounts lists, and analyze ageing reports to highlight delinquency trends and risk concentrations.
• Liaise with Clients : Verify transaction validity, ensure timely payment, and communicate with customers or paymasters as needed.

• Minimum 2 Years Experience : With a strong background in finance, preferably in credit companies, and knowledge of company audit reports.
• Analytical Skills : Strong analytical and quantitative skills, ability to analyze financial data, assess risk factors, and identify potential vulnerabilities.
• Technical Skills : Proficient in Microsoft Office applications, including Word, Excel, PowerPoint, and Outlook.

• Competitive Remuneration : A competitive salary package that rewards performance and dedication.
• Opportunities for Growth : A dynamic work environment that encourages learning, development, and career advancement.
• Work-Life Balance : A flexible schedule that allows for a healthy balance between work and personal life.